Cum au dat inspectorii Antifraudă de urmă?
O persoană fizică din județul Argeș a reușit performanța îndoielnică de a vinde 75 de mașini în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să înregistreze vreo formă legală de comerț și fără să plătească taxele datorate statului, trage un semnal de alarmă ANAF.
Tinerii și banii: Ce te învață experții despre carieră, investiții și securitate
Turiștii americani urcă pe locul doi la Hotelul Cișmigiu
Paradoxul elvețian: De ce milionarii rămân fideli unei țări care le taxează averea de un secol?
Înmatricularea mașinilor din afara UE: Ce trebuie să știi despre taxe?O verificare recentă a inspectorilor din cadrul Direcției Generale pentru Frauda Fiscală (DGAF) scoate la iveală riscurile uriașe ale afacerilor clandestine făcute pe internet. În urma controalelor, s-a descoperit o gaură de peste 1,1 milioane de lei în bugetul de stat. Această sumă reprezintă TVA-ul ocolit cu brio la vânzarea autoturismelor, care au însumat exact 7.258.790 de lei.
Verificările au arătat că „afaceristul” din Argeș a rulat mașini la mâna a doua în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără să aibă vreo firmă sau PFA și fără să declare vreun leu la Fisc.
Totul s-a pus în mișcare după ce inspectorii DGAF au monitorizat platformele de anunțuri online. Acolo au găsit postate oferte pentru nu mai puțin de 75 de mașini, aduse atât din România, cât și din străinătate. Vehiculele au ajuns rapid la diverși cumpărători, bineînțeles fără ca vânzătorul săși bată capul cu obligațiile fiscale.
Anunțurile online, capcana care i-a dat de gol!
Deși spatele afacerii era asigurat de aceeași persoană fizică, cumpărătorii primeau documente care arătau cu totul altceva. Pentru unele mașini, actele indicau drept vânzători diverse firme din Uniunea Europeană, inclusiv societăți de tip „comerciant lipsit”.
În alte cazuri, se foloseau hârtii completate de mână cu date false despre adevărații proprietari, doar-doar s-or pierde urmele banilor și ale taxelor.
Când venea vorba despre mașinile cumpărate direct din România, inspectorii au descoperit practici și mai inventive. Vânzătorul lua mașinile de la oameni oferind la schimb un alt autovehicul plus o diferență de bani.
Pentru a evita radierea mașinii de pe numele vechiului proprietar, acesta din urmă era rugat să figureze în continuare în acte până la revânzare. Când oamenii refuzau, mașinile erau trecute pur și simplu pe numele altor cunoștințe.
Metoda „schimb de mașini” și foștii proprietari de paie!
Toate aceste tertipuri au fost făcute bătând moneda pe ascunderea adevăratului vânzător și sabotarea trasabilității banilor, lăsând statul fără taxele cuvenite.
pentru samsarul de mașini?
Acest control scoate în evidență cât de importantă este verificarea lanțului de documente și a modului în care mașinile rulate ajung din curtea samsarilor în garajul oamenilor. Fiscul caută la sânge tranzacțiile ascunse și actele care ascund realitatea economică din spatele banilor.
Pentru prejudiciul uriaș de peste 1,1 milioane de lei descoperit în Argeș, reprezentând TVA dedusă ilegal, inspectorii DGAF vor sesiza direct organele de urmărire penală.
