Conformitate AML simplificată: Efort minim, rezultate maxime?!
O nouă funcționalitate revoluționară a fost integrată în platforma Onboarder, eliminând necesitatea sistemelor separate sau a înregistrării manuale a datelor.
Pensia ta, pe înțelesul tău: Banca Transilvania lansează un quiz interactiv pentru educația financiară
Raiffeisen Bank a atras 600 de milioane de euro pe piețele internaționale
Controale ANAF la 800 de firme ridesharing: sute de milioane de lei neplătite la buget
Pragul de 48.600 de lei pe an pentru PFA schimbă contribuțiile sociale în 2026Această inovație, rezultatul unui parteneriat strategic cu SmartSearch, un lider în soluții digitale AML (Anti-Spălare a Banilor), permite efectuarea verificărilor direct în fluxul de lucru existent, simplificând considerabil procesele.
Summa Tech, compania din spatele platformei cloud-based Onboarder, a lansat recent o funcționalitate anti-spălare a banilor. Aceasta le permite companiilor să verifice identitatea clienților și să evalueze riscurile de criminalitate financiară mult mai eficient. Practic, utilizatorii pot efectua acum toate verificările AML direct în instrumentul Onboarder, fără a mai jongla între diverse platforme. Scopul este clar: să ajute afacerile să-și îndeplinească obligațiile legale cu mai multă ușurință și precizie.
Onboarder: conformitate sporită, efort minim, dar cum?!
Principalul avantaj este un proces de conformitate mult mai integrat și, implicit, mai eficient.
Tehnologia SmartSearch, acum parte din Onboarder, include verificarea identității, controlul sancțiunilor și verificarea persoanelor expuse politic (PEP). Această colaborare oferă o soluție completă pentru respectarea reglementărilor, permițând companiilor care folosesc Onboarder să acceseze o gamă extinsă de servicii de verificare.
Această integrare nu doar economisește timp prețios, ci și reduce semnificativ riscul de erori.
Noua funcționalitate AML revoluționează conformitatea, dar cum?!
Astfel, afacerile pot evita penalizările costisitoare și daunele reputaționale asociate cu neconformitatea, construind în același timp o apărare mult mai robustă împotriva criminalității financiare. Noua funcționalitate asigură o experiență fluidă pentru clienți, menținând în același timp standarde înalte de conformitate.
Summa Tech anticipează că această adăugare va fi extrem de valoroasă pentru o multitudine de industrii. Parteneriatul cu SmartSearch a fost esențial pentru integrarea soluțiilor digitale AML în platforma Onboarder, consolidându-i capacitățile de conformitate.
Scopul principal al acestei noi caracteristici este de a permite companiilor să efectueze verificări anti-spălare a banilor direct în cadrul platformei Onboarder, eficientizând astfel procesul de înregistrare și conformitate a clienților.
